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银行卡流水异常解释不清怎么办？多大的流水被认定洗钱？

2023-04-24 11:04:40 来源：科极网

银行卡流水异常解释不清怎么办

一般来说，银行流水会显示交易双方的信息，不会存在解释不清的问题，持卡人要根据实际情况对银行进行解释，一般银行流水大可能会引起监管部门的注意，被认为有非法交易的行为,但如果用户的交易行为是合法的,那么就不用担心，但如果是是不合法的，那么被监控部门查找到相关证据,便会有执法人员来询问调查相关情况。

多大的流水被认定洗钱

到银行存取款的单笔金额超过五万元,10天内存取金额超过一百万元的流水可能会被认定有洗钱的嫌疑。该账户将可能会被银行监控,并有当地的人民银行、市公安局等部门调查,确认是否有洗钱嫌疑。